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证券代码：600745        证券简称：闻泰科技          公告编号：临 2022-112转债代码：110081        转债简称：闻泰转债                闻泰科技股份有限公司    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    一、监事会会议召开情况    （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三 次会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式召开。    （二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。    （三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。    二、监事会会议审议情况    （一）审议通过《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》 同意对闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）进 行调整； 整为 3.00 亿元，调减的募集资金 8.00 亿元投入新项目闻泰黄石智能制造产业园 项目（二期）中； 司，预计建设周期 36 个月（2022 年 11 月至 2025 年 11 月）。    本议案尚需提交公司股东大会、“闻泰转债”债券持有人会议审议。  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。   （二）审议通过《关于 2020 年非公开发行股票部分募投项目延期及变更的议案》  根据公司整体战略规划和业务开展情况，并结合相关募投项目实际进度，同意对部分募投项目做如下变更：底延期至 2024 年 12 月底；件 4G/5G 通信模组及其智能终端”变更为“年生产 2,760 万台智能终端”，并相应调整项目总投资额，项目拟使用的募集资金金额不变。  本议案中对闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）的变更尚需提交公司股东大会审议。  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。   （三）审议通过《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》  同意公司与上海鼎泰匠芯科技有限公司签署《合作框架协议》。  本议案尚需提交公司股东大会审议。  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。  特此公告。                            闻泰科技股份有限公司监事会                               二〇二二年十二月十日

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